重磅！上海排查整治区块链虚拟货币，杜绝不法分子“死灰复燃”！
11月15日，上海市金融稳定联席办近日联合人民银行上海总部互金整治办下发通知，开展虚拟货币交易场所排摸整治。
通知中称，近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，为防范死灰复燃，根据国家互金整治办相关部署，请各区整治办对辖内以下虚拟货币相关活动进行摸排：
一是在境内组织虚拟货币交易；
二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；
三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。
请在11月22日前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联席办（市地方金融监管局）和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。
说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，所谓区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。
去年8月，中央网信办、银保监会、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“区块链”“金融创新”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。
去年8月，家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。他在一个陌生微信号的介绍下，加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。
录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他以每个币2.3元人民币的价格通过陈勇购买了13333个“BNM”币。
陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑。两天后，录先生选择报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的是苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼，受害人有三四十个。
汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两人，一个说自己是投资老师，另一个说是自己是虚拟币公司高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。
在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力。”
汪海曼说，他们会在朋友圈的发表日期上做手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡投屡败的，但因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。
检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规机构。
目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。
风险提示：
这类行为具有一些共同特点，如网络化、跨境化，诱惑性、欺骗性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。
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